- Informace o společnosti
- Akcionáři
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 15. 6. 2022
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 16. 6. 2021
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 10. 6. 2020
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 19. 6. 2019
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 15. 6. 2018
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 3. 1. 2018
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 14. 6. 2017
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 14.6.2016
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 22.6.2015
- - Pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na 11.6.2014
- - Oznámení představenstva společnosti ze dne 20.5.2014
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 11.6.2014
- Přehled nabídek
Oznámení o konání řádné valné hromady 10. 6. 2020
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
KAMESURI a.s.,
se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626
(dále jen „Společnost“)
tímto svolává valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 10.6.2020 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v zasedací místnosti ve 3. patře, s tímto programem:
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:
-
Zahájení valné hromady;
-
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
-
Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2019 – 31.12.2019;
-
Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019;
-
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2019;
-
Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2019;
-
Schválení Zprávy o podnikatelských záměrech společnosti na rok 2020 a následující;
-
Schválení auditora na rok 2020;
-
Závěr valné hromady.
Prezence akcionářů
Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady Společnosti.
Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)
Aktiva celkem: 20 954VH běžného účetního období: -3 510
Pasiva celkem: 20 954Náklady: 4 497
Základní kapitál: 2 000 Výnosy: 987
V Praze dne 29.4.2019
Představenstvo KAMESURI a.s.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu jednání (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatele zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.
Zdůvodnění:
Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.
K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2019 – 31.12.2019)
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2019 – 31.12.2019, která je součástí výroční zprávy.
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 v souladu se závaznými právními předpisy (§ 436 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019)
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019;
Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky a návrhu vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předkládá ji valné hromadě k jejímu projednání a vzetí na vědomí.
K bodu 5 pořadu jednání (schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2019)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12. 2019.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 a její ověření auditorem společnosti, a to v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Vzhledem k výroku auditora navrhuje představenstvo valné hromadě řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2019 schválit.
K bodu 6 pořadu jednání (návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva společnosti úhradu ztráty ve výši Kč 3 510 247,71 Kč z nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.
K bodu 7 pořadu jednání (Zpráva o podnikatelských záměrech společnosti na rok 2020 a následující)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zprávu o podnikatelských záměrech společnosti na rok 2020 a následující ve znění, ve kterém byla předložena.
K bodu 8 pořadu jednání (Schválení auditora na rok 2020)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na rok 2020 auditora - společnost Auditep spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 016. Představenstvo společnosti posoudí a rozhodne o jeho využití pro audit účetního období roku 2020.
Zdůvodnění:
Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Vzhledem k jeho působení ve společnosti již v minulosti je seznámen s fungováním společnosti a jejími potřebami. Rozhodnutí o jeho využití bude vycházet ze zákonných požadavků.
Zveřejněno dne 10. 5. 2019 ve 14:50