Oznámení o konání řádné valné hromady 14. 6. 2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

KAMESURI a.s.,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 14. 6. 2017 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v zasedací místnosti ve 3. patře, s tímto programem:

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

Zahájení valné hromady;
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2016 – 31.12.2016;
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2016;
Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2016;
Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti;
Schválení „Zprávy o vyhodnocení realizace podnikatelských záměrů KAMESURI a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2016 a podnikatelské záměry v roce 2017 a následující“;
Schválení auditora na rok 2017;
Odvolání členů dozorčí rady;
Volba členů dozorčí rady;
Schválení smluv o výkonu funkce dozorčího orgánu;
Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady Společnosti.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)

Aktiva celkem: 46 826 VH běžného účetního období: 11 683

Pasiva celkem: 46 826Náklady: 7 253

Vlastní kapitál: 6 607 Výnosy: 18 936

Základní kapitál: 2 000

V Praze dne 26.4.2017

Představenstvo KAMESURI a.s.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatele zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Štěpána Neuberga a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.

Zdůvodnění:

Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2016 – 31.12.2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2016 – 31.12.2016, která je součástí výroční zprávy.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016 v souladu se závaznými právními předpisy (§ 436 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

K bodu 4 pořadu jednání (schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2016; výroční zprávy a zprávy auditora)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12. 2016.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období 1.1.2016 - 31.12.2016 a její ověření auditorem společnosti, a to v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Vzhledem k výroku auditora navrhuje představenstvo valné hromadě řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2016 schválit.

K bodu 5 pořadu jednání (návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva společnosti převod zisku ve výši Kč 11 682 700,93 Kč do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

K bodu 6 pořadu jednání (zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předkládá ji valné hromadě k jejímu projednání a vzetí na vědomí.

K bodu 7 pořadu jednání (Zpráva o vyhodnocení realizace podnikatelských záměrů KAMESURI a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2016 a podnikatelské záměry v roce 2017 a následující)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o vyhodnocení realizace podnikatelských záměrů KAMESURI a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2016 a podnikatelské záměry v roce 2017 a následující ve znění, ve kterém byla předložena.

K bodu 8 pořadu jednání (Schválení auditora na rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na rok 2017 auditora - společnost Auditep spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 016.

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Vzhledem k jeho působení ve společnosti již v minulosti je seznámen s fungováním společnosti a jejími potřebami.

K bodu 9 pořadu jednání (Odvolání členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává paní Mgr., Ing. Drahoslavu Rödlovou a pana Miroslava Martinovského z dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada projednala na svém zasedání dne 20. 1. 2017 rezignaci člena dozorčí rady pana Miroslava Martinovského a dne 27. 1. 2017 rezignaci člena a předsedy dozorčí rady paní Mgr., Ing. Drahoslavy Rödlové.

K bodu 10 pořadu jednání (Volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí paní Ing. Yvonnu Sehrigovou a pana Ing. Miloše Loužeckého za členy dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada kooptovala na svém zasedání dne 20. 1. 2017 člena dozorčí Ing. Yvonnu Sehrigovou a dále na zasedání dne 27. 1. 2017 člena dozorčí rady Ing. Miloše Loužeckého. Valná hromada považuje Ing. Yvonnu Sehrigovou a Ing. Miloše Loužeckého za vhodné kandidáty za členy dozorčí rady.

K bodu 11 pořadu jednání (Schválení smluv o výkonu funkce dozorčího orgánu)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne 29.1.2017 mezi společností a Ing. Yvonnou Sehrigovou a Ing. Milošem Loužeckým

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce byly uzavřeny v souladu se závaznými právními předpisy zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

Zveřejněno dne 10. 5. 2017 ve 20:50

Soubory ke stažení

2016-AUDIT-Výroční zpráva, účetní závěrka, audit.pdf (2.69 MB)

stáhnout