- Informace o společnosti
- Akcionáři
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 15. 6. 2022
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 16. 6. 2021
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 10. 6. 2020
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 19. 6. 2019
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 15. 6. 2018
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 3. 1. 2018
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 14. 6. 2017
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 14.6.2016
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 22.6.2015
- - Pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na 11.6.2014
- - Oznámení představenstva společnosti ze dne 20.5.2014
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 11.6.2014
- Přehled nabídek
Oznámení o konání řádné valné hromady 15. 6. 2018
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
KAMESURI a.s.,
se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626
(dále jen „Společnost“)
tímto svolává valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 15. 6. 2018 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v zasedací místnosti ve 3. patře, s tímto programem:
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:
-
Zahájení valné hromady;
-
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
-
Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2017 – 31.12.201;
-
Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti;
-
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017;
-
Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2017;
-
Schválení zprávy „ Podnikatelské záměry KAMESURI a.s. na rok 2018 a následující“;
-
Schválení auditora na rok 2018;
-
Volba člena představenstva;
-
Schválení smluvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Štěpána Neuberga;
-
Závěr valné hromady.
Prezence akcionářů
Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady Společnosti.
Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)
Aktiva celkem: 31 563VH běžného účetního období: -1 455
Pasiva celkem: 31 563 Náklady: 7 329
Vlastní kapitál: 5036 Výnosy: 5 874
Základní kapitál: 2 000
V Praze dne 18.4.2018
Představenstvo KAMESURI a.s.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu jednání (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatele zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Štěpána Neuberga a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.
Zdůvodnění:
Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.
K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2017 – 31.12.2017)
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2017 – 31.12.2017, která je součástí výroční zprávy.
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 v souladu se závaznými právními předpisy (§ 436 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
K bodu 4 pořadu jednání (zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti)
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předkládá ji valné hromadě k jejímu projednání a vzetí na vědomí.
K bodu 5 pořadu jednání (schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12. 2017.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 a její ověření auditorem společnosti, a to v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Vzhledem k výroku auditora navrhuje představenstvo valné hromadě řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2017 schválit.
K bodu 6 pořadu jednání (návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva společnosti úhradu ztráty ve výši Kč 1 455 167,33 Kč z nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.
K bodu 7 pořadu jednání (Podnikatelské záměry KAMESURI a.s. na rok 2018 a následující )
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu Podnikatelské záměry KAMRSERI a.s. na roc 2018 a následující ve znění, ve kterém byla předložena.
K bodu 8 pořadu jednání (Schválení auditora na rok 2018)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na rok 2018 auditora - společnost Auditep spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 016.
Zdůvodnění:
Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Vzhledem k jeho působení ve společnosti již v minulosti je seznámen s fungováním společnosti a jejími potřebami.
K bodu 9 pořadu jednání (Volba člena představenstva)
Návrh usnesení:
Valná hromada volí s účinností od 2. října 2018 do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Štěpána Neuberga, datum narození 23. listopadu 1939, trvalý pobyt Tylova 2067, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov.
Zdůvodnění:
Panu Ing. Štěpánu Neubergovi uplyne dne 1. října 2018 funkční období člena představenstva Společnosti a valné hromadě je proto navrhováno jeho znovu zvolení, a to s účinností od 2. října 2018.
K bodu 11 pořadu jednání (Schválení smluvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Špěpána Neuberga)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 15.6.2018 mezi Společností a Ing. Štěpánem Neubergem na funkční období od 2. října 2018 do 2. října 2023.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce byla uzavřena v souladu se závaznými právními předpisy zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
Zveřejněno dne 14. 5. 2018 ve 21:17
Soubory ke stažení
![]() | 2017-AUDIT-Výroční zpráva, účetní závěrka, audit.pdf (6.92 MB) | stáhnout |