Oznámení o konání řádné valné hromady 15. 6. 2018

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

KAMESURI a.s.,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 15. 6. 2018 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v zasedací místnosti ve 3. patře, s tímto programem:

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

Zahájení valné hromady;
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2017 – 31.12.201;
Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti;
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017;
Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2017;
Schválení zprávy „ Podnikatelské záměry KAMESURI a.s. na rok 2018 a následující“;
Schválení auditora na rok 2018;
Volba člena představenstva;
Schválení smluvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Štěpána Neuberga;
Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady Společnosti.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)

Aktiva celkem: 31 563VH běžného účetního období: -1 455

Pasiva celkem: 31 563 Náklady: 7 329

Vlastní kapitál: 5036 Výnosy: 5 874

Základní kapitál: 2 000

V Praze dne 18.4.2018

Představenstvo KAMESURI a.s.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatele zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Štěpána Neuberga a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.

Zdůvodnění:

Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2017 – 31.12.2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2017 – 31.12.2017, která je součástí výroční zprávy.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 v souladu se závaznými právními předpisy (§ 436 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

K bodu 4 pořadu jednání (zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předkládá ji valné hromadě k jejímu projednání a vzetí na vědomí.

K bodu 5 pořadu jednání (schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12. 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 a její ověření auditorem společnosti, a to v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Vzhledem k výroku auditora navrhuje představenstvo valné hromadě řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2017 schválit.

K bodu 6 pořadu jednání (návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva společnosti úhradu ztráty ve výši Kč 1 455 167,33 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

K bodu 7 pořadu jednání (Podnikatelské záměry KAMESURI a.s. na rok 2018 a následující )

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu Podnikatelské záměry KAMRSERI a.s. na roc 2018 a následující ve znění, ve kterém byla předložena.

K bodu 8 pořadu jednání (Schválení auditora na rok 2018)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na rok 2018 auditora - společnost Auditep spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 016.

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Vzhledem k jeho působení ve společnosti již v minulosti je seznámen s fungováním společnosti a jejími potřebami.

K bodu 9 pořadu jednání (Volba člena představenstva)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností od 2. října 2018 do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Štěpána Neuberga, datum narození 23. listopadu 1939, trvalý pobyt Tylova 2067, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov.

Zdůvodnění:

Panu Ing. Štěpánu Neubergovi uplyne dne 1. října 2018 funkční období člena představenstva Společnosti a valné hromadě je proto navrhováno jeho znovu zvolení, a to s účinností od 2. října 2018.

K bodu 11 pořadu jednání (Schválení smluvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Špěpána Neuberga)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 15.6.2018 mezi Společností a Ing. Štěpánem Neubergem na funkční období od 2. října 2018 do 2. října 2023.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce byla uzavřena v souladu se závaznými právními předpisy zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

Zveřejněno dne 14. 5. 2018 ve 21:17

Soubory ke stažení

2017-AUDIT-Výroční zpráva, účetní závěrka, audit.pdf (6.92 MB)

stáhnout