Oznámení o konání řádné valné hromady 16. 6. 2021

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

KAMESURI a.s.,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 16.6.2021 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v zasedací místnosti ve 3. patře, s tímto programem:

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

Zahájení valné hromady;
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2020 – 31.12.2020;
Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020;
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2020;
Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2020;
Schválení Zprávy o podnikatelských záměrech společnosti na rok 2021 a následující;
Schválení auditora na rok 2021;
Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady Společnosti.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)

Aktiva celkem: 14 231 VH běžného účetního období: 12 853

Pasiva celkem: 14 231 Náklady: 12 713

Základní kapitál: 2 000 Výnosy: 25 566

V Praze dne 28.4.2021

Představenstvo KAMESURI a.s.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatele zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.

Zdůvodnění:

Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2020 – 31.12.2020)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2020 – 31.12.2020, která je součástí výroční zprávy.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020 v souladu se závaznými právními předpisy (§ 436 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020;

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky a návrhu vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předkládá ji valné hromadě k jejímu projednání a vzetí na vědomí.

K bodu 5 pořadu jednání (schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2020)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12. 2020.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 a její ověření auditorem společnosti, a to v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy. Vzhledem k výroku auditora navrhuje představenstvo valné hromadě řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2020 schválit.

K bodu 6 pořadu jednání (návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva společnosti převod zisku ve výši 12 853 001,70 Kč do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.

K bodu 7 pořadu jednání (Zpráva o podnikatelských záměrech společnosti na rok 2021 a následující)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o podnikatelských záměrech společnosti na rok 2021 a následující ve znění, ve kterém byla předložena.

K bodu 8 pořadu jednání (Schválení auditora na rok 2021)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na rok 2021 auditora - společnost Auditep spol. s r.o., oprávnění KA ČR č. 016. Představenstvo společnosti posoudí a rozhodne o jeho využití pro audit účetního období roku 2021.

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Vzhledem k jeho působení ve společnosti již v minulosti je seznámen s fungováním společnosti a jejími potřebami. Rozhodnutí o jeho využití bude vycházet ze zákonných požadavků.