- Informace o společnosti
- Akcionáři
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 15. 6. 2022
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 16. 6. 2021
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 10. 6. 2020
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 19. 6. 2019
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 15. 6. 2018
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 3. 1. 2018
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 14. 6. 2017
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 14.6.2016
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 22.6.2015
- - Pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na 11.6.2014
- - Oznámení představenstva společnosti ze dne 20.5.2014
- - Oznámení o konání řádné valné hromady 11.6.2014
- Přehled nabídek
Oznámení o konání řádné valné hromady 3. 1. 2018
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
KAMESURI a.s.,
se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626
(dále jen „Společnost“)
tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 3. 1. 2018 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v zasedací místnosti ve 3. patře, s tímto programem:
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:
-
Zahájení valné hromady;
-
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
-
Volba členů představenstva – Ing. Vladimíra Bartoše, CSc a Ing. Buhumila Holubce
-
Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva;
-
Závěr valné hromady.
Prezence akcionářů
Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 9,30 hod. v místě konání valné hromady Společnosti.
V Mostě dne 29.11.2018
Představenstvo KAMESURI a.s.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu jednání (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatele zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Štěpána Neuberga a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.
Zdůvodnění:
Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice.
K bodu 3 pořadu jednání (Volba členů představenstva)
Návrh usnesení:
-
Valná hromada volí s účinností od 8.1.2018 do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Vladimíra Bartoše, CSc., datum narození 3. května 1952, trvalý pobyt Most, Nad Vinicí 1713, PSČ 434 01.
-
Valná hromada volí s účinností od 8.1.2018 do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Buhumila Holubce, datum narození 12. dubna 1948, trvalý pobyt Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 740/49, PSČ 198 00.
Zdůvodnění:
Panu Ing. Vladimíru Bartošovi, CSc. a panu Ing. Bohumilu Holubcovi uplyne dne 7. 1. 2018 funkční období člena představenstva Společnosti a valné hromadě je proto navrhováno jejich znovuzvolení, a to s účinností od 8. 1. 2018.
Pan Ing. Vladimír Bartoši, CSc. a pan Ing. Bohumil Holubec mají zkušenosti při výkonu funkce člena statutárních orgánů a představenstvo je proto považuje za vhodné kandidáty na funkci člena představenstva Společnosti.
K bodu 4 pořadu jednání (Schválení smluv o výkonu funkce představenstva)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 3.1.2018mezi Společností a pány Ing. Vladimírem Bartošem, CSc. a Ing. Bohumilem Holubcem.
Zdůvodnění:
Smlouvy o výkonu funkce byly uzavřeny v souladu se závaznými právními předpisy zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
Zveřejněno dne 29. 11. 2017 ve 14:35