POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU - 30. 3. 2026
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
KAMESURI a.s.,
se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626
(dále jen „Společnost“)
tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 29.4.2026 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v kanceláři společnosti, s tímto programem:
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:
- Zahájení valné hromady;
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
- Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2025 – 31.12.2025 (dále pouze „Zpráva představenstva“)
- Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)
- Schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2025;
- Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2025;
- Závěr valné hromady.
Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)
Aktiva celkem: 9 945 VH běžného účetního období: -2 208
Pasiva celkem: 9 945 Náklady: 2 336
Vlastní kapitál: 9 763 Výnosy: 128
Základní kapitál: 2 000
Účetní závěrka Společnosti v plném znění je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.
V Praze dne 25.2.2026
Předestavenstvo KAMESURI a.s.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu jednání (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana
Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatelů zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.
Zdůvodnění:
Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále pouze ZOK), ustanovení § 422 odst. 1 zákona a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené funkce s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.
K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2025 – 31.12.2025 (dále pouze „Zpráva představenstva“)
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva, která je součástí výroční zprávy.
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva v souladu s platnými právními předpisy (§ 435, odst. 5. ZOK) a stanovami Společnosti.
K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí.
Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti vypracovala Zprávu dozorčí rady v souladu s platnými právními předpisy (§ 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK) a stanovami Společnosti.
K bodu 5 pořadu jednání (schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2025)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31.12.2025.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti zajistilo zpracování výroční zprávy vč. řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2025- 31.12.2025, a to v souladu se stanovami společnosti a příslušnými právními a účetními předpisy.
Představenstvo společnosti předložilo výroční zprávu za rok 2025 k přezkoumání dozorčí radě, která po jejím přezkoumání doporučila valné hromadě výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2025 schválit.
K bodu 6 pořadu jednání (Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva Společnosti úhradu ztráty Společnosti za rok 2025 ve výši 2 208 457,59 Kč z nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti vypracovalo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 v souladu s platnými právními předpisy (§ 435 odst 4. ZOK) a dále v souladu se stanovami Společnosti.
Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.
Soubory ke stažení
| Návrh na vypořádání VH (476.28 KB) | stáhnout |
|
| Výroční zpráva (11.07 MB) | stáhnout |
|
| Pozvánka - VH KAM 29.4.2026 (1.25 MB) | stáhnout |